本报讯 在防控新冠肺炎疫情特殊时期，为确保反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低，中国工商银行常州分行金坛支行在积极支持打赢防疫攻坚战的同时，主动作为，坚持做好反洗钱监测分析工作，强化洗钱风险提示，保障各项工作平稳有序进行。

一是认真做好柜面和线上反洗钱工作。一方面对柜面业务、网银等线上业务进行监测，对内部协查和风险提示，进一步加强对客户的身份识别和尽职调查，了解客户建立业务关系的目的、性质和交易背景的真实性。另一方面值班人员按日登录反洗钱系统，及时上报大额和可疑交易报告，筑牢风险防控的“第一道防线”。

二是加强对涉及疫情可疑资金情况检查。该行安排专人进行可疑资金监测，特别是加强监测利用疫情进行诈骗的洗钱行为，一旦发现例如虚假出售防疫用品、利用疫情进行诈骗等活动的相关线索，第一时间向人民银行反映，并及时向公安机关报案。

三是加强宣传和风险提示。为更好地防范防疫期间电信诈骗洗钱风险，各网点对到店客户进行账户安全使用宣传和风险提示，提高公众反洗钱意识。

四是加强反洗钱履职技能培训。为进一步提升全行干部员工对反洗钱知识的了解，疫情期间该行组织线上课堂，组织相关条线人员通过网络大学对反洗钱课程进行了针对性学习，领会工作要求，落实工作措施，并将学习活动组织情况及考试成绩纳入内控合规专业季度考核。工宣