在近日召开的南阳市警银协作强化反洗钱反恐怖融资工作座谈会上，农行南阳分行的反洗钱基础工作受到与会各方肯定。

该行以深入推进《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》为抓手，严格履行反洗钱反恐怖融资职能，为打击治理洗钱违法犯罪、维护区域金融安全和社会稳定贡献了农行力量。

普及反洗钱宣传。坚持城乡网点阵地宣传与线上线下多媒体宣传、业务圈交流与朋友圈扩散、柜面宣传与“走出去”宣传、典型案例警示与实际工作成效宣传、答疑解惑与教育引导、日常宣传与重要节点宣传、反洗钱宣传与防范电信网络诈骗宣教等“七个结合”，有效扩大反洗钱宣传的覆盖面和纵深度，推进公众防范洗钱犯罪意识稳步提升，全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的氛围更加浓厚。

注重反洗钱实效。在发挥反洗钱合规管理委员会职能，层层压实各业务部门及运营、风控、信息科技等各条线各岗位反洗钱责任，强化反洗钱法律法规、监管要求和内控制度执行落实的同时，该行持续优化健全反洗钱业务培训、检查审计等机制。培训上，年初订方案，全员参与，通过专家授课、知识竞赛、结业测试等方式，巩固掌握培训要点；检查上，将反洗钱反恐怖融资纳入重点领域案件风险排查治理重点内容，适时对支行、营业机构分层面组织专项检查和内控合规尽职监督检查，对发现问题严格落实三个“不放过”：问题不挖透不放过、整改不到位不放过、责任追究不到位不放过。

聚焦反洗钱专业性。该行充分依托核心业务系统、客户洗钱风险等级分类系统、制裁合规智能管控平台等，扎实履行客户身份识别、大额和可疑交易报告等反洗钱工作核心职能，并及时总结、跟踪洗钱风险新趋势和典型特征，持续完善风险监测模型，提升洗钱风险管控水平。去年以来，该行通过反洗钱平台向人民银行反洗钱监测中心报送可疑交易报告340余份，揭示涉及账户存在疑似赌博、诈骗、非法传销、洗钱等多类型犯罪风险，为打击洗钱违法犯罪提供了重要依据，受到人民银行高度肯定。（刘延军）