本报讯（记者秦名芳通讯员张茵田彬）5月18日早上，滑县农商银行八里营支行行长肖宇洁接连收到省联社三条可疑交易预警信息，显示某个客户账户交易出现异常。为保障客户资金安全，防范账户出现涉案风险，肖宇洁立即对客户交易明细进行查询比对，发现在5月17日晚上8点到18日早上之间，有不同账户的资金频繁地流入该账户，且金额都不超过一万元，然后此账户再将流入资金汇总后转出。
该账户小额交易过于频繁，出于职业敏感，肖宇洁立马察觉到此账户可能出现洗钱行为。为了避免“打草惊蛇”，肖宇洁随即安排柜员对该账户进行系统控制，暂停其非柜面业务功能，并将详细信息反馈至当地反诈中心。
反诈中心收到报案信息后，指派八里营派出所的民警调查案情，并通知该客户来到银行进行情况了解，向客户说明其行为是典型的洗钱行为，利用银行非工作时间进行不间断的小额转账操作，存在洗钱犯罪的嫌疑。八里营支行积极配合民警工作，向客户反复提示出租、出借、买卖银行卡的后果，避免了账户涉案情况的发生。
