本报讯 8月22日上午，奥克股份在辽宁辽阳召开董事会2025年半年度会议暨董事会换届工作会议，会议以现场结合视频会议方式举行，由公司董事长朱建民主持会议。奥克股份全体董事出席会议，监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议聚焦两大核心议题：一是总结与部署经营管理工作，审议2025年半年度报告，研讨上半年经营成效与下半年工作计划；二是推进公司治理优化，落实董事会换届相关工作，议程紧凑、重点突出。

会议伊始，奥克股份总裁朱宗将代表经营管理团队作2025年上半年经营管理工作报告。报告系统回顾了公司重大经营管理改革方案的推进路径与实施成效，深入分析当前业务转型升级的关键方向及技术创新的核心任务。上半年，公司充分激活“奥克文化战略、科技创新能力、产业及区域布局、行业头部品牌”等优势资源，通过一系列关键举措实现经营质量提升：公司上半年实现“减亏增效”显著成果，营业收入达20.42亿元，较上年同期增长11.21%；归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，经营基本面持续向好。与会董事对经营管理团队上半年的工作成果给予充分肯定，并围绕下半年市场趋势、技术攻关、风险防控等议题发表指导性意见，为后续经营工作锚定方向。

在公司治理与换届工作环节，董事长朱建民详细介绍了公司治理体系优化方案及董事会换届工作安排。经会议审议，一致通过如下重要议案：一是取消监事会及监事设置，进一步精简治理架构，提升决策效率；二是审议通过公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的方案。董事长朱建民代表公司对第六届董事会董事、监事会监事在任职期间的辛勤付出与战略支持表示衷心感谢，高度认可其为公司发展作出的重要贡献。公司第七届董事会独立董事候选人任建纲先生、刘国城先生受邀出席会议，与参会人员就公司治理、战略规划等议题展开深入交流，充分展现了独立董事候选人对公司发展的关注与参与积极性。

此外，会议还审议通过了《关于修订<<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》及《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》等多项重要事项，为公司规范运作、合规经营及后续发展提供坚实制度保障。本次会议的圆满召开，既是对奥克股份2025年上半年经营工作的全面复盘，也为公司完成董事会换届、优化治理结构、明确下半年发展路径奠定了坚实基础。未来，公司将以本次会议为新起点，持续践行“共创共享”的企业文化，不断深化改革创新，聚焦核心业务发展，切实提升经营效益，为全体股东创造更大价值。 

                 （上海奥克 曹晓寒）