9月19日下午，随着大屏幕上迅速滚动的名单戛然而止，“苏州市投融资服务类企业‘双随机、一公开’联合检查工作”确定了随机抽取的检查对象和随机选派的检查人员名单。即日起至10月25日，苏州市市场监管局、市公安局、市地方金融监管局集中针对投融资服务类企业开展部门联合检查。此次检查按照15%的比例抽取检查对象，全市共抽取11374家投融资服务类企业。

    本次抽查分为重点检查和一般检查，一般检查以现场检查和网站搜索为主，重点检查则在此基础上委托第三方会计师事务所参与，由第三方出具审计报告。一般检查对象为企业注册名称或经营范围中含有“金融”“资产管理”“理财”“基金”“投资管理”“P2P”等21个字样的投融资服务企业，主要检查登记事项和即时公示信息；重点检查对象主要为公安、地方金融监管部门转办交办和广告监测发现的涉嫌“套路贷”、非法放贷、非法集资、暴力催收企业以及经过会商的企业。除检查这些企业的登记事项、年报公示信息和即时公示信息外，还将重点检查注册资本、实缴资本、往来账目、银行流水、广告宣传等情况。

    苏州市市场监管局信用监督管理处处长陈建国介绍，此次检查将加强精细化分类处置，对涉嫌构成“套路贷”犯罪的线索及时移交公安部门；对套取金融机构信贷资金再高利贷转贷的线索移交银保监部门；对涉嫌利用非法集资资金发放贷款、非法发放“校园贷”“现金贷”的线索移交公安和地方金融监管部门；对发布虚假违法广告的依法进行查处；将违法失信企业依法列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

    联合检查结果，将通过国家企业信用信息公示系统（江苏）和相关部门门户网站上向社会公示。 （本刊记者 金刚）